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    2023年年度股東大會(huì )決議公告
    專(zhuān)欄:臨時(shí)公告
    發(fā)布日期:2024-05-30
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    (二)會(huì )議出席情況1.股東及股東授權代表出席總體情況出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共24人,代表股份856,835,700股,占公司有表決權股份總數的58.3782%。表決結果:議案審議通過(guò)。

    證券代碼:000685           證券簡(jiǎn)稱(chēng):中山公用             公告編號:2024-022

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    2023年年度股東大會(huì )決議公告

     

    本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示:

    1.本次股東大會(huì )沒(méi)有出現否決議案的情形。

    2.本次股東大會(huì )不存在涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。

    一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

    (一)會(huì )議召開(kāi)情況

    1.會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間:

    1)現場(chǎng)會(huì )議:2024529日(星期三)下午15:00開(kāi)始;

    2)網(wǎng)絡(luò )投票:網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2024529日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2024529日(星期上午9:15-下午15:00期間的任意時(shí)間。

    2.會(huì )議召開(kāi)的地點(diǎn):中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

    3.會(huì )議表決的方式:采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。

    4.會(huì )議的召集人:中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )。

    5.會(huì )議的主持人:公司董事長(cháng)郭敬誼。

    6.本次股東大會(huì )會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。

    (二)會(huì )議出席情況

    1.股東及股東授權代表出席總體情況

    出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議及網(wǎng)絡(luò )投票的股東及股東代表共24人,代表股份856,835,700股,占公司有表決權股份總數的58.3782%。

    2.現場(chǎng)會(huì )議出席情況

    出席本次現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表共5人,代表股份724,861,342股,占公司有表決權股份總數的49.3865%。

    3.網(wǎng)絡(luò )投票情況

    通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共19人,代表股份131,974,358股,占公司有表決權股份總數的8.9917%。

    4.中小股東的出席情況

    出席本次會(huì )議的中小股東(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東和股東授權代表22人,代表股份19,373,231股,占公司有表決權股份總數的1.3199%。

    5.公司董事、監事及董事會(huì )秘書(shū)出席了本次股東大會(huì );公司部分高級管理人員、中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)會(huì )計師列席了本次股東大會(huì ),廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì )并出具了法律意見(jiàn)。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會(huì )議案采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票表決相結合的表決方式,會(huì )議審議了以下議案:

    (一)關(guān)于《2023年度董事會(huì )工作報告》的議案

    總體表決情況:

    同意856,602,900股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份99.9728%;

    反對177,200股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0207%;

    棄權55,600股(其中,因未投票默認棄權10,900股),占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0065%。

    其中,中小股東的表決情況:

    同意19,140,431股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.7983%;

    反對177,200股,占出席會(huì )議中小股東所股份0.9147%;

    棄權55,600股(其中,因未投票默認棄權10,900股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.2870%。

    表決結果:議案審議通過(guò)。

    (二)關(guān)于《2023年度監事會(huì )工作報告》的議案

    總體表決情況:

    同意856,382,900股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份99.9472%;

    反對397,200股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0464%;

    棄權55,600股(其中,因未投票默認棄權10,900股),占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0065%。

    其中,中小股東的表決情況:

    同意18,920,431股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的97.6628%;

    反對397,200股,占出席會(huì )議中小股東所股份2.0503%;

    棄權55,600股(其中,因未投票默認棄權10,900股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.2870%。

    表決結果:議案審議通過(guò)。

    (三)關(guān)于《<2023年年度報告>及摘要》的議案

    總體表決情況:

    同意856,638,200股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份99.9770%;

    反對188,100股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0220%;

    棄權9,400股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0011%。

    其中,中小股東的表決情況:

    同意19,175,731股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.9806%;

    反對188,100股,占出席會(huì )議中小股東所股份0.9709%;

    棄權9,400股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0485%。

    表決結果:議案審議通過(guò)。

    (四)關(guān)于《2023年度財務(wù)決算報告》的議案

    總體表決情況:

    同意856,637,200股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份99.9768%;

    反對197,500股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0230%;

    棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0001%。

    其中,中小股東的表決情況:

    同意19,174,731股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的98.9754%;

    反對197,500股,占出席會(huì )議中小股東所股份1.0194%;

    棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0052%。

    表決結果:議案審議通過(guò)。

    (五)關(guān)于《2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案

    經(jīng)中審眾環(huán)會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,2023年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為967,284,815.98元。經(jīng)審計,2023年度母公司實(shí)現凈利潤為657,224,845.17元,根據《公司章程》(2024年1月)第一百七十四條“公司分配當年稅后利潤時(shí),應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取”。2023年底母公司法定公積金737,555,675.50元,已經(jīng)達到注冊資本的50%,2023年度母公司不再提取法定公積金,母公司本年未分配利潤為657,224,845.17元,加上年初母公司未分配利潤6,739,373,360.85元,減去母公司分配的2022年度利潤322,900,848.60元后,2023年度母公司可供股東分配的利潤7,073,697,357.42元。

    公司2023年度擬以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的回購股份為基數分配利潤,向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.00元(含稅)。截至2023年12月31日,公司總股本1,475,111,351股,扣除公司目前回購專(zhuān)用賬戶(hù)的股份7,380,221股,以此計算合計擬派發(fā)現金紅利293,546,226.00元(含稅),公司2023年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本?,F金分紅比例約為公司當年可分配利潤的30.35%。實(shí)施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專(zhuān)用賬戶(hù)中的回購股份(基數)發(fā)生變動(dòng)的,擬維持每股分配比例不變,相應調整分配總額。

    以上利潤分配預案符合中國證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監會(huì )《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定。

    公司2023年度分紅預案經(jīng)年度股東大會(huì )審議通過(guò)后,將于該次股東大會(huì )審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內實(shí)施。

    總體表決情況:

    同意856,371,900股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份99.9459%;

    反對463,800股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0541%;

    棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0000%。

    其中,中小股東的表決情況:

    同意18,909,431股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的97.6060%;

    反對463,800股,占出席會(huì )議中小股東所股份2.3940%;

    棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0000%。

    表決結果:議案審議通過(guò)。

    (六)關(guān)于公司2024年度預計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案

    參加本次股東大會(huì )的關(guān)聯(lián)股東回避對本議案的表決,具體如下:

    關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)

    存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系

    所持表決權股份數量(股)

    表決情況

    中山投資控股集團有限公司

    詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》

    718,790,836

    回避表決

    總體表決情況:

    同意137,591,064股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份99.6713%;

    反對452,800股,占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份的0.3280%;

    棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議有效表決權股東所持股份0.0007%。

    其中,中小股東的表決情況:

    同意18,919,431股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的97.6576%;

    反對452,800股,占出席會(huì )議中小股東所持股份的2.3372%;

    棄權1,000股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會(huì )議中小股東所持股份的0.0052%。

    表決結果:議案審議通過(guò)。

    三、律師出具的法律意見(jiàn)

    (一)律師事務(wù)所名稱(chēng):廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所

    (二)律師:鄭海珠、胡源

    (三)結論性意見(jiàn):通過(guò)現場(chǎng)見(jiàn)證,本所律師認為,本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格和召集人資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì )規則》等法律法規及《公司章程》的規定,合法有效;本次股東大會(huì )表決結果合法有效。

    四、備查文件

    (一)中山公用事業(yè)集團股份有限公司2023年年度股東大會(huì )決議;

    (二)廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書(shū)。

     

     

     

     

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                     董事會(huì )

                                                   月二十

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